30.03.2016 18:11

Administratorul bazei de date a S. A Registru-Corect, reținut pentru spălare de bani

Administratorul bazei de date a S.A Registru-Corect a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în dosarul în care figurează preşedintele Consiliului de administraţie al SA Moldasig.


Acesta este bănuit că, în complicitate cu reprezentanta Moldasig, a comis infracţiunea de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari, prin intermediul SA Registru-Corect.

Preşedintele Consiliului de administraţie al SA Moldasig, fost membru al CA al unei bănci comerciale, a fost reţinută de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie într-un dosar de spălare de bani şi însuşire în proporţii deosebit de mari.

Aceasta a fost plasată în izolatorul CNA pentru 72 de ore şi este cercetată penal în calitate de bănuit.

Femeia este bănuită că, în complicitate cu alte persoane, a comis infracţiunea de dobândire prin înşelăciune a acţiunilor "Moldova-Agroindbank", precum şi infracţiunea de spălare a banilor, cauzând daune în proporţii deosebit de mari acţionarilor instituţiei, estimate la aproximativ 20.000.000 de lei.

Sursa

Comentarii