Administratorul Caravita, condamnat la 5 ani de închisoare

Ion Rusu, administratorul companiilor Caravita SRL și Business Estate Investments SRL a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare în dosarul spălării de bani, care a cauzat prejudicii în proporții deosebit de mari Băncii de Economii, anunță Procuratura Generală. Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Buiucani. Totodată, învinuiților li s-a stabilit o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 150 000 de lei pentru fiecare, cu lichidarea acestora.

Prin aceeași sentință instanța a admis cererea înaintată de Banca de Economii, pentru încasarea de la Ion Rusu şi cele două companii a mijloacelor financiare în sumă de 2 mil 793 de mii 229 euro în beneficiul BC „Banca de economii” SA. Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile. Amintim că, în cadrul ședințelor de judecată, inculpatul Ion Rusu a recunoscut că, având intenția de a camufla proveniența a aproximativ 2 800 000 de euro, sustrase de la BEM, a efectuat tranzacții fictive cu alte companii în vederea rambursării mijloacelor financiare creditate. Schemele, prin intermediul cărora au fost spălați banii, au vizat zeci de firme autohtone, dar şi din zona off-shore. În una dintre ședințe, Ion Rusu a declarat că beneficiarul companiilor menționate este Vladimir Filat, învinuit într-un alt dosar de corupere pasivă şi trafic de influență.