Audierile în cazul BEM și Banca Socială continuă. Veaceslav Ioniță a oferit detalii noi despre tranzacțiile efectuate

Audierile în cazul Băncii de Economii și Banca Socială continuă. Astăzi au fost invitați pentru audieri deputatul Igor Dodon și fostul președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță. Deputatul socialist însă nu s-a prezentat la CNA.

Fostul președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță a declarat că a fost audiat pe marginea informațiilor pe care le-a publicat anterior și în baza cărora a fost intentat un dosar penal. El a precizat că cele aproape 27 miliarde de lei au fost transferate de la Banca de Economii spre companii off-shore, iar ulterior în țară s-au reintors 6 milioane de lei. Banii au ajuns în conturile firmei Caravita, administrată de nepotul ex-premierului, Vlad Filat. Tot astăzi, veaceslav Ioniță a prezentat detalii noi privind spălările de bani de la BEM.

Amintim că compania Caravita, dar și Vlad Filat l-au acționat în judecată pe Veaceslav Ioniță pe motiv că a prezentat informații eronante, care le afectează imaginea. Ieri au avut loc primele două ședințe de judecată pe ambele cauze. Fostul președinte al comisiei parlamentare a declarat astăzi că i se cere o sumă exorbitantă pentru acoperirea daunelor morale a celor doi pârâți.

Celălalt invitat, socialistul Igor Dodon nu s-a prezentat pentru audieri la CNA. El a scris pe pagina sa de Facebook că se va prezenta la CNA numai atunci când va fi invitat oficial, și nu verbal cum au făcut ofițerii anticorupție. Precizăm că ieri CNA a audiat șase persoane pe cazul BEM și Banca Socială. Printre ei a fost și președintele Consiliului de administrație BEM, Ilan Shor. Acesta a fost audiat aproape opt ore, iar astăzi a părăsit Republica Moldova. Purtătoarea de cuvânt a acestuia, Natalia Cheptene, a confirmat pentru un post de televiziune, că omul de afaceri a zburat în Turcia, scrie http://ziarulnational.md/.

Ea a afirmat că deplasarea este una de serviciu și că Ilan Shor va reveni în țară. Potrivit șefului Direcției urmăriri penale din cadrul Centrului Național Antiorupție, Bogdan Zumbreanu, Ilan Shor are statut de bănuit și i-a fost aplicat sechestru pe bunurile, ca dealtfel pe toate bunurile identificate ale personelor bănuite în acest caz. Precizăm că cele două dosare, în cadrul căruia CNA audiază martori, țin de abuzurile în serviciu la Banca Socială și încălcarae regulilor de creditare la Banca de Economii.