Bancă moldovenească, verigă în scheme frauduloase

Controversatul om de afaceri moldovean, Veaceslav Platon ar putea fi anchetat de organele de drept din Federația Rusă. În dosarul spălării a 46 miliarde de dolari sunt implicate circa 500 de persoane, printre care și partenerul de afaceri al lui Platon, bancherul Dmitrii Leus.

Principalii vinovați trebuie căutați în Moldova, locul prin care tranzitau încă în 2011 sume impunătoare de bani. Anterior, și publicația Kommersant scria că schemele de spălare a banilor ar fi fost făcute prin una dintre băncile din Moldova, controlată de Veaceslav Platon. Pe parcursul anului 2014, instituțiile de drept din Republica Moldova au deconspirat schema prin care 21 de bănci din Rusia scoteau peste hotare miliarde de dolari prin banca lui Platon de la Chișinău. Este vorba despre o sumă și mai mare, de aproape 100 de miliarde de dolari. Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope, scria rise.md.

Esența „schemei de tranzit al Republicii Moldova” funcționa în felul următor: companiile străine realizau acorduri de împrumut în favoarea unor companii rusești în valoare de sute de milioane de dolari. Aceste contracte fictive erau garantate de firme fantoma și cetățeni din Republica Moldova. Aceasta schema, utilizata între 2010-2013, era creata de cinci companii rusești, inclusiv Moldinconbank din Republica Moldova, despre care se spune că ar fi controlată de Veaceslav Platon.