Băncile din ”schema moldovenească”, deconspirate

Ministerul de Interne de la Moscova a depistat băncile care au fost implicate în ”spălătoria de bani” prin Republica Moldova. Aproape jumătate dintre acestea sunt active, notează RBC.

În septembrie 2014, organele de anchetă din Rusia au descoperit că 19 bănci au fost implicate în spălarea a 700 miliarde ruble rusești sau 10,7 miliarde de dolari. În schemă erau implicate două companii off-shore cu sediul în Marea Britanie, care semnau contracte false de acordare a împrumuturilor. Ulterior, tranzacțiile erau legalizate de o instanță de judecată din Republica Moldova, iar banii transferați prin Moldindconbank într-o bancă letonă. Așa, operațiunea a căpătat numele de ”schema moldovenească” de spălare a banilor.

RBC a publicat astăzi lista băncilor rusești care au participat în schema respectivă. Printre băncile implicate, dar care au rămas deja fără licență se numără Rosiiskii Kredit, Transportnîi, Mastbank, Antalbank, Zapadnâi, Taurus, European Express, Rublevskii, Interkapitalbank și Russkii Zemelinâi Bank. În lista Oficiului de luptă împotriva crimelor în domeniul financiar, al Ministerului de Interne de la Moscova figurează și Mosobank, a 27-a ca mărime instituție, dar și alte bănci active, precum Baltika, Oka, Soveskii, morskoi Bank și Temp Bank.

În august 2014, rise.md scria despre cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est, în care sunt implicați un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope. Până în prezent însă, nu există nicio condamnare pe acest caz. Iar Moldinconbank a fost amendată cu 4 milioane și jumătate de lei.