Cazul BEM: arestările continuă

Lanțul arestărilor în cazul Băncii de Economii continuă. Încă doi oameni de afaceri, învinuiți în dosarul creditelor neperformante de la BEM au fost arestați pentru 30 de zile.

Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, este vorba despre șefii a două companii petroliere, învinuiți că ar fi contractat, în mod fraudulos, credite de la Banca de Economii. Suma acestora este de 160 milioane de lei. Pe numele lor a fost deschisă o cauză penală, iar dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la opt ani de închisoare sau o amendă de până la 60.000 de lei.

Amintim că acum câteva zile instanța i-a aplicat 30 de zile de arest și directorului companiei Valiexchimp, învinuit de obținerea unor credite de la BEM, Banca Socială și Unibank în valoare de 465 de milioane de lei. De asemenea, este emis mandat de arestare pe numele omului de afaceri Ivan Tomailî, cercetat penal în dosarele fraudelor de la cele trei bănci. În prezent, acesta a fost anunțat în căutare de către organele de drept.

În total 18 dosare penale ce vizează obținerea creditelor neperformante de la BEM, Banca Socială și Unibank au fost transmise în instanță, o parte dintre acestea aflându-se deja la etapa finală a proceselor de judecată.