”Deutche Bank”, implicată în spălări de bani

Gigantul german ”Deutsche Bank” ar putea fi implicat în ”schema moldovenească” de spălare de bani, prin care din Rusia au fost sustrase 46 de miliarde de dolari. Anchetatorii suspectează că tranzacțiile au avut loc cu participarea clienților și proprietarilor „Promsberbank”, ”companie-fiică” a Deutsche Bank.

Potrivit RBK, acest „sistem” de spălare a banilor a fost inventat cu sprijinul unei agenții de creditare regionale „Promsberbank”, cunoscută și prin faptul că acționarul său principal, Alexandr Grigoriev, în luna noiembrie a acestui an, a fost arestat pentru organizarea „schemei moldovenești”, în care au fost implicate în jur de 500 de persoane și aproximativ 60 de bănci din Rusia.

Esenţa „schemei moldovenești” este următoarea: companiile străine încheiau contracte de credite prin care companiile rusești ar fi obținut împrumuturi de sute de milioane de dolari sau figurau în acestea în calitate de garant. Obligațiile de rambursare a acestor credite nu se executau şi creditorii îi acționau în judecătoriile Moldovei. Garanții, după cum s-a constatat ulterior, făceau parte din păturile social-vulnerabile ale populației şi nici nu ar fi știut despre implicarea lor în aceste cazuri.

În context, la data de 14 decembrie, Banca Rusiei a sancționat Deutsche Bank AG cu 300 mii ruble rusești pentru nerespectarea standardelor de control intern.