DEZVĂLUIRI DESPRE SPĂLAREA BANILOR LA BEM

Un grup de oameni de afaceri au dezvăluit scheme de fraudare a sistemului bancar din țară. Ei au anunțat că doi dintre partenerii lor au sustras peste 18 milioane de euro de la Banca de Economii.

Oamenii de afaceri susțin că cei doi, de fapt, au contractat credite, punând în gaj active cu valoarea mult mai mică decât suma contractată. Apoi, banii obținuți erau transferați prin mai multe firme în zonele offshore.

Alexei Damaschin spune că acordarea creditelor dubioase ar fi fost coordonată chiar cu reprezentanții băncii.

Potrivit oamenilor de afaceri în perioada 2007-2009, prin aceeaș schemă au fost sustrase peste 150 mil. de lei de la alte două bănci comerciale. Ei spun că au sesizat organele de drept vizavi de aceste fraude, inclusiv cele de la BEM. După spusele lor, lucrurile nu se schimba din cauza că există interese bine coordonate.