Dosarul Caravita a ajuns în judecată

Ancheta privind spălarea de bani de la BEM s-a finalizat cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei de către Ion Rusu, cumnatul liberal-democratului Vlad Filat. Gestionarul de facto al companiilor Caravita Co şi Business Estate Investments este învinuit de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, care a adus prejudicii Băncii de Economii a Moldovei.

Potrivit unui comunicat emis de CNA, inculpatul Ion Rusu a recunoscut că, având intenţia de a camufla provenienţa a 2 800 000 de euro, sustrase de la BEM, a efectuat tranzacţii fictive cu alte companii în vederea returnării mijloacelor financiare creditate. Schemele, prin intermediul cărora au fost spălaţi banii, au vizat zeci de firme autohtone, dar şi din zona off-shore.

În prezent, inculpatul se află în arest la domiciliu, iar dacă va fi găsit vinovat riscă până la 10 ani de închisoare.

Procuratura Anticorupţie precizează că urmărirea penală în privinţa complicilor care au contribuit la comiterea infracţiunii continuă într-o procedură separată şi va fi finalizată în scurt timp.

Amintim că, în iulie 2015, Ion Rusu, alături de alte personae aproapiate preşedintelui PLDM, Vlad Filat, a fost reţinut de ofiţerii CNA, după ce oamenii legii ar fi fost sesizaţi precum că mai multe companii rezidente în Moldova sunt implicate în scheme de spălări de bani, inclusiv prin Banca de Economii.

Pentru recuperarea unei părţi a prejudiciului au fost aplicate sechestre pe bunurile mobile şi imobile, conturile bancare și terenurile agricole, ce aparţin persoanelor învinuite în acest dosar şi unor companii implicate în fraudele financiar-bancare. Faţă de aceste proprietăţi sunt suspiciuni că au fost dobândite prin intermediul creditelor frauduloase de la Banca de Economii și a schemelor financiare dubioase.

În prezent, 18 dosare ce vizează delapidările din sectorul financiar bancar se află pe masa magistraţilor.