Două personae reținute pe dosarele BEM și Banca Socială

CNA și Procuratura Anticorupție au efectuat astăzi opt percheziții în cadrul dosarelor legate de situația de la Banca de Economii și Banca Socială. Șase persoane au fost aduse la sediul CNA înainte de prânz, iar audierile au durat ore în șir.

Șeful Urmării penale de la CNA, Bogdan Zumbreanu a declarat că sunt audiați directorii și fondatorii companiilor prin intermediul cărora de la cele două bănci au fost sustrași banii. Omul de afaceri Ilan Shor, despre care se vehiculează că a obținut prin scheme dubioase credite de la băncile moldovenești, este și acum audiat de ofețerii anticorupție. Deocamdată, acesta are statut de bănuit, a precizat reprezentantul CNA. Întrebat despre informațiile postată de socialistul Igor Dodon prin care sunt dezvăluite schemele de spălare a banilor de la Banca Socială, Bogdan Zumbreanu a menționat că acestea fac parte din dosar și actualmente sunt investigate.

După o oră de la declarațiile făcute de șeful Direcției de la CNA, în fața presei a ieșit și purtătorul de cuvânt al instituției, Angela Starinschi. Ea a anunțat că audierile continuă și că ofițerii anticorupție au reținut două persoane pentru 72 de ore.

Amintim că pe data de 6 februarie curent, CNA și Procuratura Anticorupție au efectuat, de asemenea, percheziții și audieri în dosarele privind acordarea creditelor neperformante la Banca Socială și Banca de Economii. Însă niciuna dintre persoanele audiate atunci nu au fost reținute.