Gruparea transnațională, destructurată de CNA și procurori

CNA și Procuratura Generală anunță destructurarea unei grupări transnaționale, specializată în spălare de bani. Procurorii au pus sechestru pe 1,3 mln. de euro ale unei grupări transnaționale, specializată în spălare de bani. Printre membrii grupului figurează cetățeni ai Israelului, Federaţiei Ruse, Lituaniei, Republicii Moldova, dar şi ai altor ţări, care urmează a fi identificate în cadrul investigațiilor demarate.

În fapt, mai multe companii din Uniunea Europeană au fost prejudiciate urmare a unui nou tip de fraudă numit „social engineering”, bazat pe obținerea, prin manipulare psihologică, a informațiilor confidențiale din cadrul unor companii internaționale. După ce obțineau datele necesare, membrii grupului le utilizau pentru a simula pretinse relații contractuale.

Una dintre scheme arăta în modul următor, după ce se asigurau că şeful companiei-victimă se afla într-o deplasare, aceştia contactau contabilii sau responsabilii financiari ai instituţiilor şi îi anunţau, din numele managerului, că există o situaţie urgentă şi trebuie de transferat anumite sume pe conturile unor companii necunoscute. Ulterior, de pe aceste conturi, banii se transferau către un lanţ de intermediari din diverse ţări, printre care și Republica Moldova.

Urmare a intervenţiei CNA şi procurorilor, au fost sistate operaţiunile în conturile bancare ale companiilor autohtone intermediare şi pornită urmărirea penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari. În prezent, 1 mln. 300 mii de euro au fost sechestrați pe conturile societăților implicate. Totodată, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul şi oficiul bănuiților au fost ridicate ștampilele şi documentele de constituire a 10 societăți autohtone şi 4 companii străine, fondate de membrii grupului pentru a fi utilizate în activitățile frauduloase susmenționate.

La fel, au fost ridicate chei digitale de acces distanțat la 8 conturi străine, contracte şi scrisori de garanție bancară falsificate, în valoare de milioane Euro şi alte obiecte şi documente utilizate în scopul săvârșirii infracțiunilor.

În prezent, o persoană, care avea rolul de dirijare a activităților infracționale a grupului pe teritoriul țării noastre este plasată în arest preventiv pe un termen 30 de zile. Totodată, presupusul organizator al întregii scheme criminale, un cetățean al Israelului este anunțat în căutare internațională.

Concomitent, Centrul a sesizat ambasadele mai multor ţări europene, pe teritoriul cărora activează companiile care au căzut pradă grupului, în vederea inițierii activităților de recuperare a prejudiciului cauzat.