Încă un bancher dat în căutare

Bancherul rus, Eduard Cilingarov, președintele Consiliului de administrație al Kreditbank și coproprietarul băncii, este acuzat de implicare în schema spălării miliardelor prin Republica Moldova. Judecătoria raională Tverskaia de la Moscova a dispus ieri arestarea acestuia, scrie komersant.md cu referire la sursele media rusești.

Eduard Cilingarov este acuzat de furtul a depozitelor bancare în sumă de 900 milioane de ruble, echivalentul a 13 milioane de dolari. Deși marți judecătoria Tverskaia a decis arestarea lui, forțele de ordine nu au reușit să-i pună cătușele pe mâini, deoarece acesta s-ar afla în străinătate. Anterior, Eduard Cilingarov a mai deținut încă trei bănci care au falimentat la scurt timp. Sursa scrie despre existența unor date care demonstrează că bancherul a spălat peste

25 de miliarde de ruble de la Kreditbank. De asemenea, organele de anchetă rusești suspectează Kreditbank în schema spălării banilor prin Republica Moldova. Potrivit unei investigații RISE Moldova, în perioada 2010-2014 organizații criminale şi politicieni corupți din Rusia au transferat 20 de miliarde de dolari din fonduri murdare în cadrul unui circuit global de spălare de bani. Procesul a fost „legalizat” prin sistemul judecătoresc din Republica Moldova, iar banii spălați au fost răspândiți în toată Europa.