Sancțiunile aplicate de BNM foștilor administratori ai Băncii Sociale

Banca Națională a Moldovei (BNM) a aplicat sancțiuni foștilor administratori ai „Băncii Sociale”, aflate în proces de lichidare, amendîndu-i cu 10 salarii medii pe activităţi financiare.

Potrivit unui comunicat difuzat de BNM, Comitetul executiv al Băncii Naționale a hotărît să aplice față de foștii administratori ai Băncii Sociale Natalia Rahuba, Sergiu Albot, Valentin Cunev, Leontie Suholitco, Vladimir Novosadiuc amenzi în mărime maximă prevăzută de lege. Suma amenzii urmează a fi vărsată la bugetul de stat.

Sancțiunile au fost aplicate ca rezultat al constatării în activitatea Băncii Sociale, inclusiv a persoanelor menționate în perioada exercitării funcției de administrator, a faptelor de încălcare a Legii instituțiilor financiare și actelor normative ale BNM.

Încălcările țin, în principal, de clasificarea și evaluarea neadecvată a creditelor acordate, angajarea în activități de manipulare, nerespectarea limitelor și cerințelor privind concentrarea riscurilor (expunerile), angajarea băncii în operațiuni riscante și dubioase, nerespectarea cerințelor de întocmire a situațiilor financiare (FINREP) și a rapoartelor în scopuri prudențiale, prezentarea la BNM a rapoartelor cu date eronate privind indicatorii de prudență bancară.

Aplicarea de către BNM a sancțiunilor față de persoanele menționate nu exclude posibilitatea aplicării față de acestea a altor sancțiuni conform legislației, în particular a sancțiunilor penale în cazul constatării faptelor ce constituie infracțiuni potrivit legii.

Totodată, BNM consideră că mărimea maximă a amenzii respective prevăzută de lege nu este întocmai proporțională cu gravitatea încălcărilor comise și prejudiciile cauzate „Băncii Sociale”. Ca urmare, BNM și-a stabilit ca obiectiv promovarea modificărilor de legislație în vederea înăspririi sancțiunilor aplicabile față de administratorii băncilor.

BNM a declarant că va efectua în continuare măsurile de identificare și evaluare, potrivit competenței, a eventualelor fapte de încălcare a legislației în activitatea Băncii Sociale, Băncii de Economii și Unibank, aflate în proces de lichidare.

SURSA