Leonid Talmaci respinge acuzațiile

Leonid Talmaci neagă participarea Moldoindconbank la afaceri de spălare a banilor, acuzații pe care le declară nefondate. ”Toate operațiunile Moldoindconbank în 2013, la fel ca și în restul anilor de activitate ai băncii, au avut loc în conformitate cu legislația Republicii Moldova și actele normative ale BNM” a declarat președintele administrației Moldindconbank, în contextul apariției în mass-media a informațiilor despre participarea băncii în tranzacții de spălare de bani.

Potrivit lui Talmaci, nu există dovezi pertinente că acești bani, care au trecut prin sistemul bancar autohton, ar fi fost obținuți ilegal și respectiv nu pot fi calificate aceste acțiuni ca legalizare a veniturilor ilicite, scrie Infomarket.md.

Talmaci dă vina pe boala incurabilă a invidiei de care suferă “cineva” care nu vrea să se împace cu faptul că o bancă din R. Moldova poate: să obțină cel mai mare profit net din istoria bancară a RM, mai exact circa 400 milioane lei”, dar și alte performanțe în activitatea sa, făcând referire și la rezultatele activității Moldindconbank pentru primele 10 luni ale anului 2015, când banca a avut o ascensiune şi mai pronunțată. Totodată, potrivit lui Talmaci, a avut loc un exod, o migrare a resurselor financiare din Federația Rusă în UE.

Conducerea băncii a menționat că este deschisă și dispusă să prezinte organelor de stat toată informația și probe prin documente, să organizeze mese rotunde cu participarea persoanelor interesate și să răspundă la orice întrebare.