Noi acuzații pentru șefii filialei BEM raionul Rîșcani

Noi capete de acuzare pentru șefii filialei Băncii de Economii din raionul Râșcani. Serviciul Nord al Procuraturii Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a expediat instanţei de judecată alte două cauze penale de învinuire a contabilului-şef şi şefului depozitului de valori ai filialei teritoriale din Râşcani. De această dată procurorii le incriminează comiterea spălării banilor în proporţii deosebit de mari, estimată la 2,3 milioane de lei, notează Ziarul de Gardă.

La începutul anului, şeful depozitului de valori a fost condamnat, împreună cu un alt angajat al filialei, la cîte 5 ani şi 4 luni închisoare pentru delapidarea averii băncii, cu restituirea sumei pagubei materiale, cauzate prin comiterea infracţiunii.

La baza pornirii respectivului proces penal a stat sesizarea adresată de către administraţia BEM care a depistat lipsa numerarului după efectuarea unui audit intern. Procurorii anticorupţie, de comun cu ofiţerii CNA, au stabilit că, inculpaţii, împreună cu directorul filialei BEM din Rîşcani şi contabilului – şef al aceleiaşi instituţii bancare au elaborat o schemă criminală prin care, în intervalul anilor 2007-2014, au sustras mijloace băneşti ce aparţineau instituţiei financiare în sumă de circa 7 700 milioane lei, peste 50 de mii de dolari SUA şi 88 800 euro. Ulterior, intrând în posesia ilicită a sumelor şi avînd intenţia spălării banilor prin convertirea, transferul, deghizarea naturii şi originii lor, inculpaţii au investit mijloacele financiare în procurarea şi reparaţia bunurilori mobile ce le aparţin lor şi rudelor apropiate. Pentru faptele imputate de procurori, inculpaţii riscă pedepse între 5 şi 10 ani închisoare.