15.12.2014 09:06
Percheziții la Ministerul Fondurilor Europene. Aproximativ 100 de persoane, suspectate de evaziune
Procurorii DIICOT fac, luni, 36 de perchezitii, intre care si la Ministerul Fondurilor Europene, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune si spalare de bani, in legatura cu livrari de produse, in special carne, precum si de incercare de accesare ilegala de fonduri UE, scrie Mediafax.
Potrivit unor surse judiciar perchezitiile vizeaza contracte de livrari de produse, in special de carne, dar si prestari de servicii prin firme fantoma, persoanele vizate fiind suspectate si ca ar fi incercat sa acceseze ilegal fonduri europene.
Prejudiciul produs prin evaziune fiscala si spalare de bani ar fi estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.
In urma perchezitiilor, aproximativ o suta de persoane vor fi duse la audieri, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
Anchetatorii urmeaza sa ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente in legatura cu solicitarea ilegala de accesare a unor fonduri europene.
