Poșta va ajuta în lupta cu spălarea de bani și finanțarea terorismului

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (MTIC) va monitoriza respectarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către operatorii poștali.

Amendamentele respective la Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător au fost votate de Parlament în prima lectură.

Astfel, MTIC va avea dreptul să monitorizeze respectarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului de către operatorii poștali, care au dreptul să presteze servicii legate de efectuarea transferurilor bănești pe suport de hîrtie sau transmiterea mărfurilor prin poștă.

Scopul proiectului de lege constă în prevenirea și combaterea spălării de bani și finanțării terorismului, prevenirea transferurilor ilegale de bani, în special a celor legate de statele care fac parte din grupul de risc, etc.

SURSA