O nouă reţinere în dosarul fraudelor de la Banca de Economii

Directorul unui SRL a fost reţinut de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Banca de Economii.

Bărbatul este cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1.250.000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat prejudicii în proporţii deosebit de mari entităţii bancare.

Creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacichevici.

În prezent, bănuitul se află în custodia CNA, fiind reţinut pentru 72 de ore.

Amintim că CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială.

În total, în dosarele CNA 10 persoane au statut de învinuit, trei – de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, pe numele lor fiind emise mandate de arest. În prezent, 19 dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM Grigore Gacichevici, au statut de inculpat.

Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de 1.812.622.912 de lei, 23.552.169 de dolari şi 32.414.517 euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de 459.900.000 de lei, 12.800.000 de euro şi 11.400.000 de dolari.