O BANCĂ DIN MOLDOVA ESTE IMPLICATĂ ÎN SPĂLĂRI DE BANI DIN FEDERAȚIA RUSĂ

Organele de drept din Federația Rusă investighează o schemă prin care din țară au fost scose peste 700 miliarde de ruble sau echivalentul a 20 miliarde de dolari, transmite Vedomosti, ru. Potrivit portalului, banii au fost spălați prin intermediul unei bănci comerciale din Moldova.

Publicația scrie că și instituțiile abilitate din Moldova cunosc despre acest subiect, făcându-se referință la dosarul penal, inițiat în februarie curent de Procuratura anticorupție. În același timp, Rosfinmonitoring împreună cu organele de control adună probe pentru depistarea schemei. Potrivit unei surse din cadrul Ministerului de Interne al FR la care face referire publicația, mai multe companii străine au încheiat contracte, potrivit cărora firme din Rusia au primit credite de sute de milioane de dolari. Obligațiunile contractuale ale acestor credite false nu erau îndeplinite, iar creditorii apelau la instanțele de judecată din Moldova, întrucât unele persoane-garant erau din țara noastră. Acestea însă nu știau că sunt implicate în scheme de spălare a banilor. Potrivit publicației rusești, banii au fost tranzitați printr-o companie offshore care are cont în una din băncile din Moldova și Letonia, iar beneficiarii finali sunt tot firme offshore. Vedomosti mai scrie că în schemă este implicat și un moldovean care trebuia să găsească cauțiuni privind responsabilitatea debitorului.