ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОФШОРОВ

Правительство одобрило законодательную инициативу, ограничивающую деятельность в Молдове резидентов офшорных зон. Или “юрисдикций, не соблюдающих международные стандарты прозрачности”, как говорится в документе.
Законопроект устанавливает целый ряд ограничений. Так, физические лица и фирмы, зарегистрированные в офшорах, не могут быть учредителями молдавских предприятий, аффилированными лицами или акционерами акционерных обществ, а также учредителями и акционерами банков. Им запрещается владеть ценными бумагами и облигациями молдавских обществ. Участвовать в концессиях и госзакупках. Кроме того, как следует из документа, к торгам на регулируемых рынках запрещено допускать корпоративные ценные бумаги или финансовые инструменты, эмитентами которых являются резиденты офшоров.
Данные законодательные поправки еще должен утвердить парламент.