Banca de Economii выдавал кредиты оффшорам

Banca de Economii предоставила сомнительные кредиты на сумму свыше 10 млн евро. Средства не были использованы по назначению, а переведены оффшорным фирмам. Такая информация появилась сегодня в прессе, хотя документы, подтверждающие эти транзакции и все сопутствующие подробности были представлены в ходе пресс-конференции еще 30 января 2013 года.

Пресса распространила сегодня документ, подписанный нынешним министром экономики Стефаном Бриде, когда он занимал руководящую позицию в компании Grant Thornton. Это письмо, адресованное заместителю председателя Banca de Economii Корине Бурлаку, содержит результаты аудита в банке за 2012 год.

Согласно договорам о выдаче кредитов на сумму 10 млн евро, они были предназначены для закупки и импорта в Молдову ряда товаров. Однако, доказательства того, что операции были осуществлены, нет. При этом, есть документы, подтверждающие, что средства были переведены на счета нерезидентов. Аудит показал также, что часть компаний, взявших кредиты в Banca de Economii, не зарегистрированы как плательщики НДС, хотя и имели доходы выше минимально необходимого уровня. В такой ситуации, как показал аудит, импорт в Молдову товаров, для которых были взяты кредиты, не имеет экономического смысла.

Более того, проверка показала, что часть займов имели общих бенефициаров – оффшорные фирмы в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах. Кроме того, по данным на 30 сентября 2012 года, часть из них имели задолженности по оплате кредитов.

Муниципальный советник от ПКРМ Виктор Гурэу представил данные документы еще 30 января 2013 года в ходе пресс-конференции. Виктор Гурэу сообщил тогда, что правительство, в частности, Влад Филат вовлечены в хищение средств из Banca de Economii, и существует риск банкротства данного учреждения. Он ссылался на доклад МВФ и аудит компании Grant Thornton. Виктор Гурэу говорил о сговоре между Владом Филатом и Вячеславом Платоном.

Появляется логический вопрос, почему же данная информация представлена прессой и обсуждается так активно именно сейчас?