БАНКИ РАСКРЫЛИ ИМЕНА СВОИХ АКЦИОНЕРОВ

Банки Молдовы обнародовали информацию о своих акционерах, группах лиц, которые действуют сообща и владеют существенной долей в уставном капитале, а также о лицах, которые являются конечными бенефициарами. Раскрытие информации стало возможным после принятия нового регламента Национального банка «О порядке раскрытия банками Республики Молдова информации о своей деятельности». Документ был принят в начале года и вступил в силу в октябре.

Обнародованная информация подтверждает ранее публиковавшиеся в СМИ данные о том, что Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala контролирует известный бизнесмен Илан Шор, владеющий также магазинами беспошлинной торговли Dufremol. В списке владельцев акций его имени нет, но среди акционеров немало близких к нему людей.

Другой известный бизнесмен — Вячеслав Платон, которому приписывают контроль над тремя банками (Moldindconbank, Moldova-Agroindbank, Victoriabank), официально владеет только 4% акций Moldindconbank. А среди основных акционеров Moldindconbank значится глава его админсовета Валериан Мырзак.

Основными акционерами Moldova-Agroindbank являются экс-глава данного банковского учреждения Наталья Врабие и члены ее семьи.

В Victoriabank основными акционерами являются Европейский банк реконструкции и развития, Alpha Bank Romania и семья основателя банка Виктора Цуркана.
В Нацбанке отметили, что ведут мониторинг раскрытия данных об акционерах и проверяют их достоверность.
Финансовые аналитики в свою очередь говорят, что раскрытие данной информации не будет иметь прямого позитивного результата, так как люди, которые хотят скрыть свою связь с теми или иными банками, сделают для этого все возможное. Аналитики считают, что раскрытие информации об акционерах – это лишь полумера. Для восстановления доверия к банкам нужно выяснить их реальных владельцев и реформировать судебную систему.