Банковские гиганты были оштрафованы

Национальный банк Молдовы проверил в прошлом году несколько коммерческих банков и наложил штрафы на руководство этих учреждений. Об этом сообщил член Административного совета НБМ Ион Стурзу.

Нацбанк обеспокоен нехваткой прозрачности акционерного состава в одном из трех банков, находящихся под специальным надзором. Об этом заявил Ион Стурзу, отказавшись при этом указывать название учреждения.

«В 2015 году регулятор проводил проверки в нескольких банках, в том числе, находящихся под специальным надзором. И в большинстве из них нам пришлось оштрафовать руководство», - отметил Ион Стурза.

Отметим, что MoldovaAgroindbank, Moldincobank и Victoriabank были взяты под спецнадзор Нацбанка в августе 2015 года из-за проблем с транспорентностью, а также в связи с выявлением сомнительных сделок по кредитованию.

При этом, Стурзу исключил риск того, что эти три банка повторят судьбу недавно обонкротившихся Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Ион Стурзу также заявил, что регулятор попробует повысить ответственность финансовых учреждений с тем, чтобы финальные акционеры сами о себе заявили.

«Мы попросили поддержку у иностранных партнеров. Вскоре мы начнем мини-проект, попробуем собрать всю информацию о владельцах всех пакетов акций», - сказал Стурза.

MoldovaAgroindbank, Moldindconbank и Victoriabank занимают 65% всего банковского рынка Молдовы. По некоторым сведениям, первые два банка подконтрольны бизнесмену с сомнительной репутацией Вячеславу Платону, который до ноября прошлого года владел пакетом в 38% акций и в Victoriabank. В начале года этот пакет был продан оффшорной компании Insidown LTD.