Бизнесмен раскрыл схему кражи денег из Banca de Еconomii

Бизнесмен Денис Уреке считает себя пострадавшим в результате махинаций с Banca de Еconomii (BEM) и раскрыл схему кражи денег из банка, а также назвал виновных в этом. Он сообщил в четверг на пресс-конференции в агентстве «ИНФОТАГ», что «в начале функционирования схемы BEM выступает в роли финансового донора, а затем - как инструмент кражи денег из Нацбанка».

«На первом этапе были внесены поправки в законодательство для кражи денег; на втором – из вывод из банка и его декапитализация; на третьем – кража 18% акций BEM и взятие контроля над ним; на четвертом – уменьшение нормативного капитала BEM; на пятом – уменьшение доли государства до 33,4%; на шестом – организация кражи в крупных размерах из НБМ; на седьмом – сокрытие кражи», - сказал Уреке.

По его словам, «правительство отвечало за разработку законопроектов, парламент – за их принятие актов для легализации кражи, а правоохранительные органы (НЦБК и прокуратура) осуществляли контроль выполнения схемы».«Особенная роль в этой смехе отводится НБМ, который координировал кражу и выдавал деньги в неограниченном количестве», - сказал Уреке.

Он считает, что и сам пострадал, потому что кто-то без его согласия выдавал платежки, в результате чего его фирма осталась без денег.

«Против меня возбуждено уголовное дело, в котором с самого начала я фигурировал под разными статусами. Сейчас проводим проверки и все выясняем», - сказал бизнесмен.

Он отметил, что «схема составлена исходя из информации, которой владеет бывший глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ».