Дело ВЕМ: Задержания продолжаются

Антикоррупционные органы Молдовы продолжают расследование мошенничества с кредитами из Banca de Economii. Новым подозреваемым стал директор компании AVG Sistem, который по версии следствия незаконно получил в 2011 году кредиты на сумму в 80 миллионов леев. Его задержали на 72 часа.

В отношении задержанного бизнесмена возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 Уголовного кодекса («Получение кредита, ссуды или страхового возмещения путем обмана, нанесшее ущерб в особо-крупном размере»). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы или штраф до 60 тысяч леев.

Как сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией, нынешнее задержание по делу о кредитном мошенничестве стало третьим за текущую неделю. Главу компании Valiexchimp, получившего кредиты также на 80 миллионов леев, суд поместил под стражу на 30 суток. А в отношении руководителя компании Fuel, кредит которого составил 465 миллионов – ограничился 72 часами. Кроме того, суд выдал ордер на арест бизнесмена Ивана Томайлы, также кредитовавшегося в трех проблемных банках. Его объявили в национальный розыск.

Антикоррупционные органы передали в судебные инстанции 18 уголовных дел по кредитному мошенничеству в Banca de Economii, Unibank и Banca sociala, следствие по которым уже закончено.