Дрэгуцану: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank пытались "залатать" дыры в отчетности

Banca de Economii, Banca Socială и Unibank пытались закрыть «плохие» кредиты, выплаты по которым уже не осуществляются, за счет искусственного потока денежных средств. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил президент Национального банка Молдовы Дорин Дрэгуцану.

Данные НБМ показывают, что в конце 2014 года финансовые показатели по банковской системе Молдовы были сильно искажены сомнительными транзакциями между Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Только с октября по декабрь эти банковские учреждения выдали в два раза больше кредитов в леях, чем за тот же период 2013 года.

«Фактически, это был искусственный поток денежных средств. Банки хотели показать в бухгалтерской отчетности, что выдают новые кредиты хорошего качества. Они использовались для закрытия старых «плохих» кредитов, по которым не было выплат», - рассказывает Дорин Дрэгуцану.

Дорин Дрэгуцану отметил, что НБМ выдал банкам, находящимся под специальным управлением, только 4 млрд леев, а не 6,5 или 21 млрд, как заявлялось ранее в прессе. Он отметил, что большая часть этой суммы находится в банках, а средства используются для покрытия спроса на ликвидность.

Кроме того, Дорин Дрэгуцану сообщил, что уже получил доклады спец-администраторов, однако они еще нуждаются в анализе. Доклады будут переданы на рассмотрение иностранных специалистов, которые на следующие неделе начнут расследование в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.

«Компании предстоит провести анализ денежных потоков из банка за границу, выяснить где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д. Ей нужно будет также определить предварительно возможность возвращения выведенных из банков средств», - отметил Дорин Дрэгуцану.

Расследование продлится четыре недели. За это время иностранные эксперты из Kroll Associates UK Limited также должны будут выявить конкретных физических и юридических лиц, вовлеченных в сомнительные схемы.