Эксперты: доклад Kroll содержит очень ценную, ранее неизвестную информацию

Аудиторский отчет, подготовленный американской компанией Kroll, представляет собой хорошо структурированный анализ. Он в хронологическом порядке показывает, как из трех проблемных банков – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, были выведены деньги. Так доклад комментирует экономический эксперт Станислав Мадан.

По его словам, вторая часть доклада содержит очень ценную, ранее неизвестную информацию. В частности, стало известно, что и другие коммерческие банки участвовали в межбанковских размещениях.

«Есть сравнить задачу, поставленную перед компанией Kroll, с паззлом, то они хорошо собрали этот паззл. Ранее мы не знали, что в ноябре 2014 года часть межбанковских депозитов в Banca de Economii были размещены не только Banca Sociala и Unibank, но и другими. В частности, Victoriabank разместила на счетах порядка 2 млрд леев. Что произошло с этими деньгами, не известно. Среди банков также упоминаются Moldindconbank, Eurocreditbank, Moldova Agroindbank», - отметил Станислав Мадан.

В докладе компании Kroll раскрываются схемы, но не называются имена финальных бенефициаров. Отдельная глава в докладе посвящена «группе компаний Илана Шора», через посредство которых была осуществлена самая значительная часть транзакций.

«Неясно, если Илан Шор действовал самостоятельно или совместно с другими заинтересованными лицами. В результате сложных транзакций между тремя банками с вовлечением фирм, аффилированных Шору, только за период 24-26 ноября 2014 года Banca Socială перевела пяти неизвестным компаниям 13,5 млрд леев», - сообщается в докладе Kroll.

Доктор экономических наук Святослав Михалаке, в свою очередь, заявил, что все транзакции, описанные в докладе, были хорошо известны в Нацбанке. Однако регулятор не отреагировал адекватно.

«Этот доклад еще раз демонстрирует, что в Молдове действует клептократическая система управления. Этот молодой предприниматель Илан Шор не смог бы провести все транзакции без поддержки определенных политиков, чиновников. Нацбанк был обязан вмешаться, когда заметил, что три проблемных банка перестали соответствовать нормативным требованиям», - отметил Святослав Михалаке.

Сам Илан Шор сделал следующее заявление для «Комсомольской Правды»: «Мы изучаем отчет. Во многом там есть то, о чем мы говорили раньше: что дыра сформировалась еще до прихода частного инвестора, и нам приходилось ее покрывать. Вопреки тем статьям, которые мы сегодня видим, я нахожусь в Кишиневе. Возможные заказчики очень бы хотели, чтобы я уехал, и правда не была открыта. Но я так не поступлю, и буду в Молдове вплоть до того момента, пока правда не разъяснится»

Отметим, что информация, содержащаяся в докладе Kroll, не может быть использована в качестве доказательства для расследования Антикоррупционной прокуратуры. Ее глава Эдуард Харунжен отметил для MBC, что в качестве доказательной базы могут выступать только данные, собранные непосредственно правоохранительными органами.

Компания Kroll расследовала ситуацию в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank за период 17 августа-27 ноября 2014 гг. Планируется провести еще один международный конкурс для отбора аудиторской компании с целью проведения второго этапа расследования и выявления возможностей по возврату средств.