Глава НБМ: Отобрана международная компания для спецрасследования в банковском секторе

Национальный банк Молдовы отобрал известную международную компанию, которая проведет специальное расследование в трех банках, находящихся под управлением НБМ, отметил президент НБМ Дорин Дрэгуцану в ходе передачи в эфире одной из радиостанций.

По его словам, эта компания была отобрана на конкурсной основе из четырех участников.

На первом этапе расследования, который продлится четыре недели, компания проанализирует подозрительные финансовые операции в этих банках, лиц, участвующих в этом, определит финансовые потоки и куда они были направлены, и внесет предложения по разработке долгосрочной стратегии, которая позволит Республике Молдова восстановить потери.

„Эта компания не заменит обязанности НБМ в качестве регулятора в банковской системе, ни следственные органы, которые должны установить наличие состава преступления в действиях некоторых руководителей этих банков. Но у нее есть возможности для экспертизы в расследовании международных операций”, — отметил президент НБМ.

Дрэгуцану добавил, что в ближайшее время будет обнародовано название компании и начнется специальное расследование, точнее ее первый этап.

Источник: tv7.md