HSBC под следствием в Великобритании: сумма мошенничества превышает 180 млрд евро

Великобритания будет расследовать мошенничество швейцарского отделения банка HSBC, в котором богатым клиентам помогали уходить от налогов. Общая сумма мошенничества – свыше 180 млрд евро. Во Франции операции швейцарского отделения HSBC расследуют с 2007 года, и похоже, конец расследования не близок, передает Euronews.

“Для нас – это важная информация, но она ничего не меняет в текущем расследовании: мы твёрдо намерены наказать всех, кто участвовал или способствовал в мошенничестве,” – заявил министр финансов Франции Мишель Сапен.

Центральная структура банка, HSBC Holdings, второй по объёму операций банк в мире. Но Швейцария – случай особый. Как пояснят юрист Сабрина Скарна…

“В Швейцарии есть два понятия: “уход от налогов”, что не является тяжким преступлением, и финансовое мошенничество. И лишь в случае доказанного мошенничества Швейцарские власти могли бы помочь расследованию, а это – маловероятный сценарий.”

Скандал вокруг банка HSBC журналисты окрестили “СвиссЛикс”. Среди владельцев счетов, попавших под подозрение, – звезды спорта и бизнесмены, бывшие и состоящие на службе чиновники из разных стран и их родственники.

Свет на банковские тайны пролил бывший сотрудник HSBC, француз Эрве Фальсиани, чьи откровения были опубликованы во центральной европейской прессе.

Теперь скандал разгорается с новой силой. Из 100.000 имён, в российской части списка 740 фамилий, многие из которых занимают руководящие должности в государственных или аффилированных структурах.