Как были украдены миллиарды через Banca Sociala?

В Banca Sociala имел место факт банального воровства посредством выделения кредитов, о которых изначально было известно, как о «невозвращаемых». Об этом лидер социалистов Игорь Додон написал в своем блоге, опубликовав также подтверждающие документы.

Из них следует, что с декабря 2010 года по 17 ноября 2014 года Banca Socială выдала кредиты 29-ти фирмам на общую сумму в 4 млрд леев. Большинство из фирм напрямую или косвенно контролируются бизнесменом Иланом Шором, пишет Игорь Додон. Наибольший объем займов был выдан Air Clasica, Moldclasica и Dufremol.

Игорь Додон пишет, что все документы, на основе которых были выданы кредиты, были выведены из Banca Sociala 27 ноября 2014 года в 18:45 и затем были сожжены.

«Таким образом, с большой долей вероятности можно предположить, что данные кредиты были выданы с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренными банковским регламентом (Banca Sociala) и Нацбанком. Как минимум, не были исполнены требования относительно залога и использования кредита по назначению. Именно этот факт позволяет нам классифицировать данные кредиты уже на этапе их выдачи как «невозвращаемые» или «плохие». Интересен в этом отношении и факт, что дата «пропажи» кредитных документов (соглашений) – практически приходится за день (точнее за ночь) до внедрения специального управления над Banca Sociala», - сообщает Игорь Додон.

В соответствии с информацией, распространённой бывшим сотрудником банка, 26 ноября 2014 года было созвано общее собрание акционеров для того, чтобы обязать исполняющего обязанности президента Banca Sociala, г-жу Наталья Рахуба, заключить контракт концессии.

Игорь Додон пишет, что только за два дня, 25 и 26 ноября 2014 года, банк выделил кредит пяти компаниям на общую сумму в 5,6 млрд леев, 333,5 млн долларов и 134 млн евро. Общая сумма на момент выделения концессии составляла 13,3 млрд леев.

«Так, общее собрание акционеров решает, что обязательства этих пяти фирм перед банками берёт на себя третья сторона, а именно офшорная компания "FORTUNA UNITED LP (United Kingdom)". На деле это означает, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в офшоре. И, как следствие, возврат 13 миллиардов отсается под большим вопросом!», - считает Додон.

«К вышесказанному необходимо также добавить, что 28 ноября 2014 года Административный совет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трём банкам (BEM, Banca Sociala и Unibank) были выделены около 10 млрд леев под гарантии Правительства под 0,1% годовых со сроком возврата до 27 марта 2015 года. Не могу гарантировать на все 100% достоверность данной информации, но интуиция, а также то, что я видел в рамках парламентской следственной комиссии заставляют меня верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствуют действительности», - заключает Игорь Додон.

Он обратился к правоохранительных органам, а именно, к Генпрокуратуре, Национальному Антикоррупционному Центру и Службе Информации и Безопасности, с призывом проверить достоверность данной информации и проинформировать общественность о предпринятых мерах.