Как почта будет бороться с терроризмом и отмыванием денег?

Это предусматривает проект изменения в Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности, согласно которому Министерству информационных технологий будет поручено соблюдать положения Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма почтовыми операторами.

Имеются в виду услуги, связанные с денежными переводами и посылками. Этот проект был рассмотрен на заседании парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, информирует NOI.md.

В прошлый раз у депутатов возник вопрос к Национальному центру по борьбе с коррупцией – зачем Министерству информационных технологий нужно этим заниматься? Директор НЦБК Виорел Кетрару сообщил, что европейские эксперты, когда изучали наш Закон о госконтроле предпринимательской деятельности, заметили такой пробел – почта не участвует в предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – и рекомендовали нам его заполнить.

Поэтому Мининформтехнологий, в ведении которого находится почта, поручено включиться в этот вид контроля, чтобы не разрешать денежные переводы из категории «нелегальных». Когда на почте будут сталкиваться с такими фактами, они будут просто информировать СИБ без вмешательства. Будет обращаться внимание, в основном, на суммы переводов, а также страны, откуда или куда, делается трансферт. Есть список стран, котором уделяется особое внимание, например, Сирия.

Подробнее об этом законопроекте читайте в статье NOI.md «Зона особого контроля: Новые инициативы о «прослушке» и цензуре».

ИСТОЧНИК