19.05.2016 15:35
Какие санкции НБМ применил к бывшим администраторам Banca Socială
Нацбанк Молдовы применил санкции к бывшим администраторам ликвидируемого Banca Socială, обязав их заплатить штраф в размере 10 средних зарплат по финансовой деятельности.
Как отмечается в сообщении НБМ, это максимальное наказание для них, согласно действующему законодательству, и Исполнительный совет Нацбанка предусмотрел его для бывших администраторов Banca Socială, среди которых были названы: Наталья Рахуба, Серджиу Албот, Валентин Кунев, Леонтие Сухолитко, Владимир Новосадюк. Сумма штрафа должна быть перечислена ими в госбюджет.
НБМ отметил, что эти санкции были применены в результате констатации в деятельности Banca Socială, в том числе, упомянутых лиц в период исполнения ими функций администратора, нарушений Закона о финансовых учреждениях и нормативных актов Нацбанка.
Нарушения состояли в основном в: неадекватной классификации и оценки предоставляемых кредитов, вовлечении в деятельность по манипуляции, несоблюдении лимитов и требований по концентрации рисков, вовлечении банка в рискованные и сомнительные операции, несоблюдении требований по подготовке финансовой отчетности (FINREP) и отчетов для пруденциальных целей, предоставлении Нацбанку отчетов с ошибочными данными по пруденциальными показателям банка.
Как было отмечено, применение Нацбанком санкций в отношении упомянутых лиц не исключает применения к ним других санкций, в соответствии с законом, в частности, уголовных санкций в случае выявления фактов нарушения закона.
В то же время, Нацбанк считает, что максимальный размер этого штрафа, предусмотренный законом, непропорционален серьезности совершенных нарушений и причиненного ущерба Banca Socială.
В этой связи, НБМ будет продвигать изменения в законодательство для ужесточения санкций к администраторам банков.
Нацбанк Молдовы заявил, что продолжает проводить меры по определению и оценке, в меру своих полномочий, возможных фактов нарушения законодательства в деятельности трех проблемных банков, находящихся в процессе ликвидации: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.
