Kroll едет

Финансовые детективы из американской компании Kroll приезжают завтра в Кишинев. Они будут договариваться с премьером и Нацбанком о стоимости своих услуг. Kroll – единственная компания, проявившая желание продолжить независимое расследование «кражи века». Но за каждый возвращенный доллар она просит 60 центов в качестве гонорара.

Премьер-министр Валерий Стрелец заявил, что если договорённость с Kroll будет достигнута, то расследование займет не более полугода. Перед фирмой будет стоять задача представить Нацбанку информацию о лицах, причастных к сомнительным транзакциям и получивших от них выгоду, а также о тех, кто контролирует проблемные банки. Кроме того, компания должна выявить нарушения и точную сумму потерь, разработать и внедрить стратегию по возврату средств.

Если же стороны не договорятся о цене, Нацбанк Молдовы объявит новый тендер среди международных компаний.

Напомним, что первый этап расследования «кражи века» прошел зимой этого года. Тогда тендер выиграли «американские детективы» из Kroll Associates UK Limited. Они использовали данные Нацбанка и специальных администраторов в трех проблемных банках. Kroll выявил, что с 2012 по 2014 гг. осуществлялись скоординированные, скрытые действия, направленные на установление контроля над Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Однако, для официального следствия эта информация не пригодилась. Глава Антикоррупционной прокуратуры Эдуард Харунжен утверждал, что доклад аудиторов Kroll не может служить доказательством.