Kroll сделал свое дело. Kroll может уходить

Новая команда может заменить компанию Kroll Associated UK Ltd после того, как она завершила первый этап расследования ситуации в трех проблемных банках – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Об этом заявил министр экономики Стефан Бриде в интервью Radio France International, передает Mold-street.

По словам министра, на втором этапе расследования уже другая компания попробует восстановить «путь» выведенных средств, найти финальных бенефициаров, чтобы вернуть часть отмытых денег. Стефан Бриде отметил, что новая компания будет выбрана на основе тендера.

Напомним, ранее премьер-министр Кирилл Кабурич заявлял, что все министры получат доступ к докладу, подготовленному компаний Kroll. А на днях Kroll представил свой отчет Нацбанку. Публичный доступ к нему пока предоставлен не был.

Изначально планировалось, что именно Kroll Associated UK Ltd выполнит все этапы расследования. Однако, не объясняя причин, власти сейчас планируют заменить ее другим аудитором.

Как ранее сообщал MBC TV, эксперты американской компании Kroll Associates UK Limited приступили 11 февраля к аудиту трех проблемных банков. Результаты планировалось озвучить через 4 недели.

Компания Kroll, напомним, специализируется на корпоративных расследованиях и оценке рисков. Компания также занимается расследованием отмывания денег. Она была отобрана в ходе проведенного Нацбанком конкурса, в котором участвовали пять претендентов - Kroll, Ernst & Young, KPMG, Deloitte&Touche и Pricewaterhouse Coopers.

В Banca de Economii, Banca Socială и в Unibank до сих пор действует спецуправление Нацбанка. Основанием для этого послужили крупные подозрительные транзакции между данными банковскими учреждениями.