Начался международный аудит в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank

Эксперты американской компании Kroll Associates UK Limited приступили сегодня к аудиту трех проблемных банков Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Результаты будут озвучены через 4 недели.

Компания Kroll, напомним, специализируется на корпоративных расследованиях и оценке рисков. Компания также занимается расследованием отмывания денег. Она была отобрана в ходе проведенного Нацбанком конкурса, в котором участвовали пять претендентов - Kroll, Ernst & Young, KPMG, Deloitte&Touche и Pricewaterhouse Coopers.

На первом этапе расследования ситуации в банках аудитор проанализирует подозрительные финансовые операции в Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank. Также компания должна будет определить направление финансовых потоков, выявить участников схем и внести предложения по разработке долгосрочной стратегии, которая позволит Молдове восстановить потери.

Напомним, в конце ноября прошлого года Нацбанк ввел спецуправление в Banca de Economii и Banca Socială на основании Закона о финансовых учреждениях, из-за несоответствия финансовых показателей банка нормативам.

30 декабря 2014 года НБМ ввел спецуправление и в Unibank. Основанием для этого послужили крупные транзакции между Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.