Нацбанк ведет расследование в Victoriabank

Прошло уже почти 5 месяцев, с тех пор как компания Insidown Ltd, зарегистрированная на Кипре, приобрела 38,2% акций в одном из самых крупных банков Молдовы – Victoriabank. Однако на официальном сайте Victoriabank пока не появилась информация о том, кто же является финальным бенефициаров пакета Insidown Ltd, что является нарушением законодательства, пишет mold-street.com.

В прессе появилась информация о том, что бенефициаром пакета является медик-стоматолог из Германии или Румынии. Источники на рынке говорят, что настоящий бенефициар – совсем другое лицо, и это один из самых богатых бизнесменов Молдовы.

В настоящее время Национальный банк выясняет причины, по которым информация об истинном бенефициаре пакета Insidown Ltd не была раскрыта.