Названо имя бизнесмена из Молдовы, тайно хранившего в швейцарском банке $20,9 млн

Стало известно имя бизнесмена из Молдовы, который тайно хранил на счету в швейцарском филиале британского банка HSBC около $20,9 млн., им оказался бизнесмен Марк Гельфанд, родившийся в 1950 г. в Бендерах, передает NOI.md.

Об этом свидетельствуют опубликованные организацией RISE Moldova банковские документы на имена восьми граждан, родившихся в Молдове, которые владели секретными счетами в швейцарском филиале британского банка HSBC на общую сумму $22,8 млн. При этом, семь граждан родились в Молдове, а еще один, француз по национальности, имеет гражданство РМ.

Как выяснилось, самая большая сумма денег – $20,9 млн. - была на открытом в апреле 2006 г. банковском счете бизнесмена Марка Гельфанда, родившегося в 1950 г. в Бендерах. Он фигурирует в регистрах банках как директор оффшорных компаний Newington Limited и Willard Limited из Гибралтара. В числе других владельцев крупных секретных счетов в упомянутом банке значатся также и Жанна и Регина Гельфанд, уроженки г. Тирасполь.

В некоторых СМИ Марка Гельфанда называют бизнесменом с сомнительной репутацией, который был замешан в ряде финансовых афер и скандалов.

Информация о том, что восемь граждан из Молдовы владели в целом секретными счетами в швейцарском филиале британского банка HSBC на общую сумму $22,8 млн. стала достоянием общественности в ходе расследования, получившего название проект Swiss Leaks, реализованного Международным консорциумом журналистов-расследователей на основе данных утечки из швейцарского филиала британского банка HSBC. Один из его сотрудников обнародовал документы по вкладам в банк граждан и компаний со всего мира, размещенным, чтобы уйти от уплаты налогов в своей стране или отмыть деньги, полученные незаконным путем.

Информация охватывает данные о счетах на общую сумму в $100 млрд. и затрагивает более 100 тыс. физических и юридических лиц из более, чем 200 стран мира, среди которых и Молдова. При этом по объему вкладов Молдова занимает 139 место из 203 стран. Молдавская часть списка владельцев счетов HSBC состоит из восьми клиентов и семи банковских счетов на общую сумму $22,8 млн., а максимальная сумма вклада - $20,9 млн.

В первую пятерку по общей сумме вкладов входят: Швейцария ($31,2 млрд.), Великобритания ($21,7 млрд.), Венесуэла ($14,8 млрд.), США ($13,4 млрд.), Франция ($12,5 млрд.).