НЦБК отпустил руководителей банков, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) отпустил нескольких руководителей банков, в том числе главу админсовета Banca de Economii Илан Шора, подозреваемых в выдаче сомнительных кредитов и злоупотреблении служебным положением. Об этом заявил глава следственного управления НЦБК Богдан Зумбряну.

В статусе подозреваемых находятся еще три человека, допрошенных в НКЦБ: Виорел Бырка — бывший исполняющий обязанности президента Banca de Economii, бывший и.о. президента Banca Sociala Наталья Рахуба, первый вице-председатель админсовета Banca Sociala Леонтий Сухолитко.

Они были задержаны сегодня утром в результате 26 обысков в офисах и частных домах.

«Мы подозреваем их в превышении служебных полномочий, что привело к нанесению ущерба в особо крупном размере [порядка 11 млрд леев]. Эти деньги уже были выведены за рубеж. По этой статье подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Они не признают себя виновными и готовы сотрудничать со следствием», - сказал Зумбряну.

Арестов не последовало, но всем четырем подозреваемым предписано явиться в следственные органы по первому требованию.

После дачи показаний в НЦБК Илан Шор заявил: «Мы рады, что смогли предоставить информацию необходимую для объективного расследования дела. Для нас важно спасти оба банка».

При этом глава следственного управления НЦБК Богдан Зумбряну отметил, что некоторые получатели кредитов уклоняются от сотрудничества со следствием. По его словам, на следующей неделе могут последовать аресты.

Адвокат, бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский выразил сомнение в эффективности таких «громких» обысков.

«Методы следствия вызывают подозрения. Случайно ли, что такие обыски проводятся в преддверии назначения правительства… С другой стороны, мы были свидетелями, когда проходили обыски в Moldtelecom. А какой результат? Нулевой», - отметил Станислав Павловский для MBC.

Напомним, Нацбанк ввел спецуправление в конце прошлого года в Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Для их аудита нанята американская компания Kroll, специализирующаяся на корпоративных расследованиях и оценке рисков. Расследование начнется через неделю и продлится около месяца.

За это время иностранные эксперты из Kroll Associates UK Limited должны будут выявить конкретных физических и юридических лиц, вовлеченных в сомнительные схемы. Им также предстоит провести анализ денежных потоков из банка за границу, выяснить где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д.