НЦБК отрицает, что схемы по отмыванию денег через Молдову действовали и в 2015 году

Национальный центр по борьбе с коррупцией опровергает заявление начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Курносенко, который утверждает, что операции по выводу денег из России через Молдову и их легализация с помощью судебных решений продолжали действовать и в 2015 году.

Согласно НЦБК, эта информация не соответствует действительности, потому что 16 мая 2014 года приток денежных средств на корреспондентские счета 19 финансовых учреждений Российской Федерации был прекращен. Счета были открыты в одном из молдавских банках различными оффшорными компаниями, имеющими счета в банках Латвии.

«Действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного 14 февраля 2014 года по факту транзакции средств через корреспондентские счета банков Российской Федерации, открытых в КБ "Moldindconbank" на основании судебных постановлений», отмечает цитируемый источник.

Вместе с тем, чтобы определить точное происхождение средств, изъятых судебными приставами и их бенефициарами, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег НЦБК приняла меры по внешнему сотрудничеству с 65 аналогичными иностранными органами через безопасную сеть Эгмонт: Латвии, Эстонии, Кипра, Литвы, Швейцарии, Германии, Франции, Финляндии и Российской Федерации.

Так, в течение 2012-2015 годов Служба запрашивала от аналогичных органов и других специализированных служб Российской Федерации информацию о российских компаниях, которые фигурировали в судебных исках, финансовые данные из корреспондентских счетов банков Российской Федерации, а также о настоящих получателях денежных средств, переведенных через счета КБ «Moldindconbank» А.О.

В то же время, чтобы продвинуться в расследовании типологии отмывания денег, в 2014 году Служба передала собранную информацию в том числе Управлению по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Российской Федерации. На основе переданной информации правоохранительные органы Российской Федерации инициировали четыре уголовных дела в отношении трех лиц, руководителей банковских учреждений и ОАО АКБ «Русский Земельный банк».

Все судебные дела, возбужденные российскими правоохранительными органами, основаны на информации, предоставленной Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией, и являются результатом сложного совместного расследования, которое проводилось в течение последних лет Республикой Молдова.

Расследование продолжается.