Обвиняемые в мошенничествах в BEM остаются под арестом

Апелляционный суд оставил в силе решение Суда Буюкань, согласно которому четыре фигуранта дела об отмывании денег в Banca de Economii были арестованы на 30 суток. Двое из них – близкие родственники Владимира Филата.

Апелляционный суд отклонил сегодня, 23 июля, просьбу адвокатов оставить обвиняемых на свободе на период следствия и одобрил ходатайство прокуроров.

Генеральная прокуратура уточняет, что под стражей остается учредитель ООО Caravita Co, два администратора предприятия и финансовый директор. Все четыре обвиняемых в отмывании денег будут находиться в изоляторе Национального центра по борьбе с коррупцией.

Уголовное дело было возбуждено за отмывание денег, которое наказывается до 10 лет лишения свободы.

Источник: ipn.md