Опубликованы детали расследования Kroll: над Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank хотели установить единый контроль

В 2012-2014 гг. осуществлялись скоординированные, скрытые действия, направленные на установление контроля над Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Об этом свидетельствуют предварительные результаты расследования компании Kroll Associates UK Limited. Их опубликовал сегодня Национальный банк Молдовы в кратком пресс-сообщении.

В нем отмечается, что для сокрытия истинной цели сомнительных транзакций банки показывали в отчетности активную деятельность по выдаче кредитов. В результате, финансовая ситуация в трёх банках резко ухудшилась, их долги и объем сомнительных займов увеличился до 13,3 млрд леев.

В ходе расследования Kroll использовала данные, предоставленные НБМ и специальными администраторами в трех проблемных банках.

В НБМ отмечают, что отправят доклад компании Kroll Associates UK Limited правоохранительным органам для помощи следствию.

Кроме того, следуя рекомендациям Kroll, Нацбанк организует новый конкурс по отбору международной компании для осуществления второго этапа расследования ситуации в трех проблемных банках.

Напомним, на днях премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич сообщил, что полный отчет компании Kroll Associates UK по итогам предварительного расследования ситуации в Banca Economii, Banca Socială и Unibank-е не будет пока обнародован. Широкой публике документ будет представлен после принятия соответствующего решения следственными органами.

Глава правительства подчеркнул, что отчет, подготовленный компанией Kroll Associates UK, содержит много технической информации, касающейся того, как и куда были переведены деньги из банков, а также, кто подписывал счета, и эта ценная информация поможет следственным органам найти злоумышленников и украденные деньги. В то же время, как отметил премьер, обнародование отчета в настоящее время может навредить следствию.

Как ранее сообщал MBC TV, эксперты американской компании Kroll Associates UK Limited приступили 11 февраля к аудиту трех проблемных банков. Результаты планировалось озвучить через 4 недели.

О том, что компанию Kroll планируют заменить другой фирмой ранее заявлял министр экономики Стефан Бриде. По словам министра, на втором этапе расследования уже другая компания попробует восстановить «путь» выведенных средств, найти финальных бенефициаров, чтобы вернуть часть отмытых денег.