Почта поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

МИТС Молдовы будет вести мониторинг за соблюдением почтовыми операторами положений закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Это предусматривают поправки в Закон о государственном контроле предпринимательской деятельности, которые парламент одобрил в первом чтении.

Речь идет о наделении Министерства информационного развития и связи полномочиями осуществления контроля за соблюдением положений закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма почтовыми операторами, которые имеют право предоставлять услуги, связанные с почтовыми денежными переводами на бумажном носителе или с передачей товаров через почтовые отправления.

Целью законопроекта названы: предупреждение и борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, содействие в искоренении данных явлений, а также предотвращение нелегальных денежных переводов особенно, касающихся стран, входящих в группы риска и т.д.

ИСТОЧНИК