Пресечена попытка отмывания денег через Молдову

Транснациональная группировка намеревалась использовать молдавскую банковскую систему для отмывания денег, добытых незаконным путем в странах Евросоюза. В ней состояли граждане Израиля, Литвы, Эстонии и Молдовы. Разоблачить группировку и пресечь попытку по отмыванию денег удалось сотрудникам Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры.

Преступники имитировали договорные отношения, используя конфиденциальную информацию международных компаний. Применялись и методы психологического манипулирования: удостоверившись, что глава компании-жертвы находится в командировке, члены группировки связывались с лицами, ответственными за финансы, и сообщали от имени руководителя о срочном деле. Они просили незамедлительно перевести определенную сумму денег на счета других компаний. Впоследствии деньги перечислялись посредникам в такие страны, как Эстония, Латвия и Молдова.

В НЦБК сообщают, что в нашей стране схема применялась с сентября по октябрь этого года. Здесь регистрировались компании, банковские счета которых намеревались использовать для легализации денег, полученных мошенническим путем от литовских, французских, чешских и венгерских фирм. На основе фиктивных контрактов по покупке промышленного оборудования деньги планировали перечислить китайским компаниям.

НЦБК и прокуроры приостановили данные операции и заблокировали 1 млн 300 тыс. евро. В результате обысков по месту жительства подозреваемых и в их офисах были изъяты печати и регистрационные документы 14 компаний. Также были изъяты электронные ключи восьми иностранных счетов, контракты, сфальсифицированные банковские гарантийные письма на миллионы евро. По факту отмывания денег в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело.

Гражданин Молдовы, который руководил процессом на территории страны, задержан на 30 суток. Его имя не разглашается. Гражданин Израиля, подозреваемый в организации схемы, объявлен в международный розыск.

Кроме того, НЦБК обратился в посольства европейских стран для инициирования мероприятий по возврату денег.