Раскрыт список банков-участников «молдавской» схемы

МВД России раскрыло список банков, участвовавших в «молдавской» схеме, то есть в выводе из России через Молдову 700 млрд руб. Почти половина участников схемы — действующие финансовые учреждения.

«Крупномасштабная схема» вывода средств из России через Молдову включала использование сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. В ней было задействовано 19 российских банков.

Как сообщает издание РБК, среди них были «Российский кредит», «Транспортный», «Западный», Маст-банк, Анталбанк, «Таурус», «Европейский экспресс», «Рублевский», Интеркапиталбанк, Русский земельный банк. Центробанк России у всех этих финансовых учреждений отозвал лицензии.

В РБК отмечают, что Русский земельный банк долгое время принадлежал компании «Интеко», подконтрольной Елене Батуриной, жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. Она продала банк в ноябре 2010 ряду офшорных компаний. Одними из владельцев банка стали Александр Григорьев и двоюродный брат президента России Игорь Путин.

Также МВД упоминало банки «Балтика», «Окский», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест», Темпбанк и «Стратегия». В последнем заявили, что кредитная организация осуществляла межбанковские операции с молдавским Молдинконбанком, но все они находятся исключительно в законном поле и уже были предметом инспекционной проверки Банка России в 2014 году. «Каких-либо претензий со стороны регулятора в связи с проведением данных операций к банку не предъявлялись», — сказали в банке.

Эксперты подтверждают, что бывают случаи, когда банк становится «невольным» участником схемы. Кредитная организация обслуживает счета клиентов, и если операция не попадает под признаки сомнительной, то она может быть банком пропущена на совершенно законных основаниях.

В настоящее время МВД России продолжает проверку «молдавской» схемы. Что же касается действий молдавских правоохранительных органов, по данным издания moldstreet, еще в прошлом году были организованы проверки ряда банкиров, судей и судебных исполнителей, однако ни одного обвинительного приговора вынесено не было.