Рига проводит собственное расследование кражи €1 млрд из трех банков Молдовы

Латвия начала собственное расследование по делу о краже из трех молдавских банков €1 млрд. В связи с этим она запросила информацию у этих банков и Нацбанка РМ, пишет издание NewsMaker со ссылкой на портал балтийских бизнес-новостей bbn-news.ru. Кишинев же пока не просил Ригу заморозить средства на счетах латвийских банков, открытых офшорными компаниями, в которые был выведен €1 млрд.

Латвия проводит собственное расследование по делу о краже €1 млрд из трех молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. «Дороги молдавского преступления века ведут в Латвию. Компании, контролируемые молдавским бизнесменом Иланом Шором (это следует из отчета Kroll), большую часть пропавших денег переводили в оффшоры, которые открыли свои счета в трех латвийских банках — Privatbank, Aizkraukles banka и Latvijas Pasta banka. Счета в этих банках открыли компании, учрежденные в Великобритании и Гонконге, оффшорные компании. Бенефициарами этих оффшоров указаны жители Молдовы, России, Украины и в одном случае даже гражданка Латвии Алисе Илслея», — пишет BBN-News.

Издание уточняет, что банки обязаны сообщать о подозрительных сделках: «Если разбирательство покажет, что Aizkraukles banka, Latvijas Pasta banka и Privatbank не провели надлежащую проверку клиента и сделок, то они могут быть оштрафованы на сумму до 10% от прибыли».

BBN-News также пишет, что из трех упомянутых в отчете Kroll латвийских банков только один (Aizkraukles banka) дал комментарий телеканалу TV3, который посвятил молдавской «краже века» одну из телепрограмм. В банке сказали, что в своей деятельности строго придерживается законов и требований Латвии и Евросоюза. В Aizkraukles banka также подчеркнули, что абсолютно уверены в том, что действия банка были правильными и юридически обоснованными в сделках, упомянутых в докладе Kroll.

«Такие случаи, когда за день-два опустошается банк, происходят не часто. Очень редко. Например, дело Krājbanka в Литве и Латвии. Это исключительный случай, и в любой стране, в которой он произошел, будет расцениваться как исключительный», — сказал в эфире TV3 начальник управления прокуратуры Латвии по предотвращению легализации преступно нажитых средств Виестурс Бурканс. Он полагает, что молдавские следователи попытаются вернуть деньги, чтобы покрыть убытки вкладчикам.

Издание BBN-News также цитирует директора молдавского неправительственного Центра анализа и предупреждения коррупции Галину Бостан, которая «со скепсисом смотрит на скорое и успешное расследование кражи миллиарда». Она считает, что преступление не могло произойти без ведома представителей власти, поэтому они не заинтересованы в расследовании дела. «Этого не произошло бы, если бы госучреждения выполняли свои функции. А поскольку этого не было сделано, то можно предположить, что в этом замешаны и представители власти. Я не уверена, что все верят в то, что Илан Шор — единственный виновный. Есть версия, что Шор мог быть всего лишь исполнителем», — приводит словам Бостан BBN-News.