Сделка под тяжестью улик

Признанием вины ключевым обвиняемым, завершилось расследование антикоррупционными органами дела об отмывании денег из Banca de Economii. Речь идет об обвинении в отношении руководства компаний Caravita Co и Business Estate Investments.

Учредитель и администраторы компании Caravita были задержаны правоохранителями в июле. И вот через два с половиной месяца один из обвиняемых признал вину в том, что для сокрытия происхождения почти трех миллионов евро, полученных от Banca de Economii, при его участии была проведена цепь фиктивных транзакций через другие компании, результатом которых стал возврат этой суммы на счет Carovita с возможностью распорядиться ею. Для отмывания злоумышленники использовали как отечественные компании, так и предприятия, зарегистрированные в офшорах.

Пресс-служба Национального антикоррупционного центра не сообщает кто именно из четверых обвиняемых по делу компании Carovita признал вину. Однако источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом расследования и настоявший на анонимности предположил, что речь идет об Ионе Русу. Напомним его связывают родственные отношения с лидером ЛДПМ Владом Филатом. В конце июля на своем профиле в Facebook Филат писал о том, что уверен в том, что Русу удастся доказать свою невиновность.

Дело направлено в суд и, хотя, в официальном сообщении пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией говорится о заключении обвиняемым, признавшим вину, сделки со следствием, наши источники в правоохранительных органах сомневаются, что обвинение будет требовать смягчения вины для данного лица. За нанесение ущерба в особо крупных размерах ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. «Улик было достаточно и обвиняемый принял решение сознаться», - сказал цитируемый источник.

По информации антикоррупционных служб в производстве остается 15 уголовных дел, связанных с незаконными сделками в трек коммерческих банках, которые ликвидируются. Еще 18 дел уже переданы в судебные инстанции.