Следы «кражи века» в Молдове найдены в Эдинбурге

Следы похищенного в Молдавии миллиарда долларов удивительным образом ведут на экзотические острова в Индийском океане через скромную квартирку в Шотландии. Хозяйка этой бывшей муниципальной квартиры впервые пролила свет на тайну исчезнувшего миллиарда.

Построенный из песчаника жилой комплекс в Пилтоне, одном из беднейших районов Эдинбурга, – не самое очевидное место, где можно искать 1 млрд долларов, пропавший в Молдове. Тем не менее именно здесь, в небольшой трехкомнатной квартире на первом этаже, зарегистрирована Fortuna United. Эта компания упоминается в докладе американского детективного агентства Kroll в качестве фирмы, которой в конечном счете достанутся все средства, вырученные от мошеннической схемы. При этом, разумеется, никакого бизнеса Fortuna United в пилтонской квартире не ведет. Там зарегистрированы еще 530 компаний.

Всех их «прописала» фирма Royston Business Consultancy, выступающая в качестве агента по созданию компаний. Дела Royston Business Consultancy ведет 36-летняя литовка Виктория Зирнелите, которой принадлежит квартира, и ее бизнес-партнер, также литовец Ремигиюс Микалаускас.

Зирнелите утверждает, что она знает, кто на самом деле контролирует Fortuna United, но не может раскрыть их личность.

В Британии примерно 2600 фирм, оказывающих такие же услуги, как компания Зирнелите. На туманном Альбионе, как известно, проще открыть фирму, чем в большинстве стран мира. Некоторые агенты предлагают регистрацию компаний в течение часа и всего за 25 фунтов.

В следующем году в Британии вступает в силу закон, обязывающий британские фирмы раскрывать их реальных владельцев. Соединенное Королевство станет первой в мире страной с подобным законодательством. Возможно, это позволит пролить свет и на «кражу века» в банковском секторе Молдовы.

Источник: bbc.com