Слушания по делу Bаncа de Economii и Banca Socială продолжаются

Слушания по делу Bаncа de Economii и Banca Socială продолжаются. Сегодня Национальный центр по борьбе с коррупцией пригласил на дачу показаний депутата Игоря Додона и бывшего председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслава Ионицу. Однако Игорь Додон в НЦБК так и не пришел.

Вячеслав Ионица заявил, что сотрудники НЦБК брали показания по ранее опубликованной им информации о схемах вывода средств из банков. На основе данных публикаций заведено уголовное дело. Вячеслав Ионица отметил, что порядка 27 млрд леев были переведены из Banca de Economii в офшорные компании. В страну затем вернулись лишь 6 млн леев. Средства попали на счета фирмы Caravita, администратором которой является бывший премьер-министр Влад Филат. Вячеслав Ионица озвучил сегодня в НЦБК и другие новые детали по отмыванию денег через Bаncа de Economii.

«Я предоставил новые факты. Надеюсь, они позволят НЦБК в ближайшее время начать новое уголовное дело», - отметил Вячеслав Ионица.

Напомним, что компания Caravita и Влад Филат подали судебный иск на Вячеслава Ионицу в связи с тем, что он опубликовал «ложную информацию, которая наносит ущерб репутации политика». Вчера прошли первые судебные заседания. Вячеслав Ионица сообщил, что у него требуют заоблачные суммы для покрытия морального ущерба.

«Только Caravita требует 5 миллионов леев и покрытие судебных издержек. Влад Филат требует 500 тысяч леев. Не знаю, что они еще потребуют в ближайшем будущем», - отметил бывший председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Лидер социалистов Игорь Додон не пришел в НЦБК. Он написал на своей страничке в Facebook, что придет на дачу показаний только после официального приглашения, а не устного.

Вчера по делу BEM и Banca Socială в НЦБК были заслушаны шесть человек. Среди них был и председатель административного совета BEM Илан Шор. Он давал показания в течение восьми часов. Илан Шор имеет статус подозреваемого. Сегодня утром он улетел в Стамбул, однако уже успел вернуться в Молдову. На его имущество наложен арест.

Дела, по которым НЦБК проводит допросы, связаны с превышением полномочий руководством Banca Socială и нарушением правил по выдаче кредитов в Banca de Economii.