СМИ: Дойче Банк замешан в «молдавской схеме»

Дойче Банк оказался замешан в «молдавской схеме», через которую было выведено 46 млрд долларов. Об этом пишут издания РБК и Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию.

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что Банк России оштрафовал Deutsche Bank AG на сумму в 300 тыс. руб. Штраф связан с нарушением правил внутреннего контроля над российским офисом: по версии ЦБ, Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы. О каких именно нарушениях идет речь, источники агентства не сообщили. Однако, по данным РБК, следствие подозревает, что сомнительные сделки Дойче Банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого регионального Промсбербанка, работавшего в Подольске. Лицензия у него была отозвана еще в апреле этого года.

Промсбербанк известен тем, что его акционером в 2012 году был Александр Григорьев, а в совет директоров входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин. Как писала газета «Коммерсантъ», в ноябре сотрудники правоохранительных органов задержали Григорьева. Следствие подозревает банкира в организации «молдавской схемы», через нее преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд.