Сотрудников Рышканского филиала ВЕМ обвинили в отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу об отмывании денег в особо крупных размерах, открытого на главного бухгалтера и заведующего складом ценностей Рышканского филиала Banca de Economii (ВЕМ). Материалы дела переданы в суд, сообщает «Новости-Молдова».

По информации Генеральной прокуратуры, сотрудников ВЕМ, которых в начале 2015 года уже приговорили к 5 годам тюрьмы за присвоение имущества банка, обвиняют в отмывании 2,3 млн леев.

Поводом для открытия еще одного уголовное дела послужило обращение в правоохранительные структуры руководства ВЕМ. В ходе расследования выяснилось, что в 2007-2014 годах обвиняемые вместе с директором филиала вывели из финучреждения 7,738 млн леев, $50,45 тыс. и €88,8 тыс. Впоследствии они приобрели на них недвижимость, оформив ее на родственников.

За содеянное им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В ходе следствия часть украденных денег обвиняемые вернули, однако прокуроры наложили секвестр на их имущество.

По сообщению Генпрокуратуры, дело, открытое на главу филиала, уже находится на рассмотрении в суде.